Xiao Lu 肖鲁. "Money Laundry", 2015
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分别于2018年5月和10月发布的 AMLD5 和 AMLD6 两项最新指令,影响了居住在欧盟和英国司法管辖区或从该区域购买艺术品的藏家。这两个文件正在整个欧盟范围内实施,但各国政府可以各自设定法律生效的时间表。“欧盟的各项指令足够笼统,从而为地方解释权或是国家监管机构层面更为具体的指导意见留下了足够的空间,” 卢森堡德勤咨询的阿斯特里德·白朗迪(Astrid Brandy)和马克西姆·赫克尔(Maxime Heckel)说道。
尽管各国有能力解释法律,但 AMLD5 和 AMLD6 都将规定明确的最新监管领域。以 AMLD5 为例,涉及的领域包括虚拟货币、高风险第三方国家、实际所有权的识别以及跨国界国家所有权登记的统一。
AMLD6 则对 AMLD5 的工作进行了补充,扩大了犯罪故意(criminal intentionality)的范围,从而使艺术品买家也需要为洗钱指控负责。该指令规定,“在收货时明知财产来源于犯罪活动的情况下,却依旧获取、占有或使用该财产 ”的,将被视作刑事犯罪,受到法律的制裁。